L'utilisateur LocalBitcoins plaide coupable après infiltration Sting

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L'utilisateur LocalBitcoins plaide coupable après infiltration Sting

Un utilisateur LocalBitcoins basé dans le Missouri a plaidé coupable d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Selon une déclaration du bureau du procureur américain pour le district occidental du Missouri, Jason Klein a plaidé coupable à l'accusation hier après avoir vendu bitcoin à deux agents infiltrés à cinq reprises entre février 2015 et juillet 2016. Les procureurs ont fait valoir qu'il n'avait pas obtenu l'approbation Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ainsi que le gouvernement du Missouri sont chargés d'exploiter une entreprise de transport d'argent.

Tout compte fait, Klein a vendu environ 98 bitcoins aux agents, selon les documents de la cour, accumulant environ 30 000 $ au cours de cette période et facturant une commission en plus de ces ventes. Une deuxième personne non nommée a pris part à deux de ces transactions, indiquent les documents, mais l'identité de cette personne n'a pas été incluse dans l'enregistrement.

Un nom de compte LocalBitcoins identifié dans les documents judiciaires montre que Klein vend des bitcoins depuis au moins 2013, avec la plupart des commentaires disponibles publiquement cette année-là. Selon le site, il a été vu en ligne pour la dernière fois il y a huit mois.

Klein est représenté par Mark Milton du cabinet d'avocats Husch Blackwell basé à St Louis, ainsi que Brian Klein de Baker Marquart (les deux ne sont pas liés), qui a déclaré dans un communiqué:

"Jason a accepté la responsabilité de ses actes, et nous avons l'intention de demander à la Cour de le condamner à la probation (pas de temps de prison) .Nous n'avons pas d'autres commentaires pour le moment."

Selon une copie de l'accord de plaidoyer, Klein risque jusqu'à cinq ans de prison et 250 000 dollars d'amende. Une date de condamnation n'a pas encore été fixée ou annoncée publiquement, montrent les documents.

Dernier cas

C'est le cas fédéral le plus récent impliquant un vendeur de bitcoins basé aux États-Unis ces dernières semaines, un développement qui a incité les observateurs à décrier une tendance plus large.

La semaine dernière, Richard Petix de Rochester, New York, a plaidé coupable à une accusation de transfert d'argent illégal et à mentir à des fonctionnaires fédéraux après avoir vendu pour 13 000 $ de bitcoin à un agent infiltré. Et à la fin du mois d'avril, les autorités fédérales ont attaqué la maison d'un trafiquant de Bitcoin de l'Arizona, qui, la semaine dernière, était détenu en attendant son procès.

Des observateurs comme Carol Van Cleef, responsable de la technologie financière pour le cabinet d'avocats BakerHostetler basé à Washington, affirment que l'affaire souligne les zones grises dans lesquelles les vendeurs de bitcoins opèrent aux États-Unis. aujourd'hui - et le besoin de plus de clarifications du FinCEN, qui a publié des orientations sur la question en 2014.

"Je pense que cela nécessite de plus amples explications de la part des décideurs quant à l'emplacement des lignes", a-t-elle déclaré à CoinDesk.

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